不是每个庞大的银行账户都会获得5%的奖励,Magu告诉未来的举报人

不是每个庞大的银行账户都会获得5%的奖励,Magu告诉未来的举报人

经济和金融犯罪委员会的代理主席Ibrahim Magu表示,并非每个平衡巨大的银行账户都在调查,因此举报人和银行官员需要小心他们传递信息的方式。

他说,拥有巨额余额的银行账户可能是继承或真正投资的收益,并且如果报告,也不会取得任何告密者的目标5%。

他呼吁该国金融机构的官员警惕“他们机构内外的可疑个人或团体”,他们既滥用联邦政府的举报政策,又滥用“邮政无借记”的命令。部门。

他表示,有强烈的迹象表明,一些银行官员向他们的同伙透露了高净值账户的信息,而这些同伙又获得了一份据称的PND命令,以便抓住毫无戒心的客户。

Magu于2019年4月2日星期二在拉各斯与银行首席合规官会面时发出警告,并在其上发布。

他还感到遗憾的是,某些个人在默许“不道德的银行官员”实施某些既定目标时滥用了“借记无借记令”。

据他说,“这些人要求对银行客户孤立的高净值账户虚假5%的佣金,从而嘲弄联邦政府的举报政策和颠覆银行的道德实践,强调客户的机密性。

“我们必须停止对银行高净值账户的纵容纵容。 其中一些帐户可能不一定在调查中。

“他们可能是继承,也可能来自真正的投资。”

Magu进一步寻求该集团的合作,以净化银行业,并补充说,尼日利亚的银行业应该与发达国家的银行业相提并论。

在他的回应中,其中一位银行家称赞Magu在影响该行业的各种问题上定期与他们接触和接触。

他向马古保证,“我们会回过头来向内心寻找可能参与此类不良行为的人,这些行为可以提供客户银行账户的信息。”

他将泄露信息的行为描述为违反银行业的基本原则,必须认真解决。

“我想敦促您始终传递任何需要银行注意的情报或信息,以便我们主动解决。

“我们将继续与委员会合作,确保银行业得到消毒,”他进一步表示。

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